Cumplimiento
Licencias y Estatus Regulatorio
Texas G&S Investments, Inc. opera bajo la Licencia de Negocio de Servicios Monetarios de Texas No. 11, el registro de MSB ante FinCEN y las autoridades estatales y federales aplicables.
Licencia Estatal
Texas G&S Investments, Inc. está autorizada por el Departamento Bancario de Texas como negocio de servicios monetarios conforme al Capítulo 152 del Código de Finanzas de Texas. La empresa cuenta con la Licencia de Negocio de Servicios Monetarios de Texas No. 11. La licencia autoriza las actividades reguladas de la empresa, incluidas el cambio de divisas y la transmisión de dinero, realizadas bajo la marca Texas Money Exchange y a través de la división corporativa TGSI.
Registro Federal
La empresa está registrada ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como negocio de servicios monetarios. La empresa está sujeta a la Ley de Secreto Bancario, 31 U.S.C. Sección 5311 y siguientes, la Ley Antilavado de Dinero de 2020 y los reglamentos correspondientes en 31 C.F.R. Parte 1022 y 31 C.F.R. Sección 1010.311. La empresa también está sujeta a las obligaciones de cumplimiento de sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Programa BSA/AML
La empresa mantiene un programa escrito de cumplimiento BSA y antilavado de dinero. Los componentes incluyen un Oficial de Cumplimiento BSA designado, políticas y procedimientos por escrito, procedimientos de debida diligencia del cliente y debida diligencia reforzada, verificación de beneficiario final, monitoreo transaccional basado en riesgo, filtrado OFAC, presentación de CTR y SAR, pruebas independientes, capacitación continua y retención de registros conforme a los requisitos regulatorios.
Aviso del Departamento Bancario de Texas
Texas G&S Investments, Inc. es regulada por el Departamento Bancario de Texas. Los clientes pueden contactar al Departamento Bancario de Texas en 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, por teléfono al 1-877-276-5554 o en línea en www.dob.texas.gov. [VERIFICAR DATOS DE CONTACTO VIGENTES EN EL SITIO DE LA AGENCIA ANTES DE LA PUBLICACIÓN.]