TGSI · División Corporativa
Ejecución Transfronteriza,
Diseñada para Empresas.
TGSI es la división corporativa de Texas G&S Investments, Inc. Ofrecemos servicios de cambio de divisas de mayoreo, transferencias bancarias, pagos transfronterizos B2B, procesamiento institucional de efectivo y programas de pago de fletes a empresas que operan en el corredor EE. UU.–México.
Qué Ofrece TGSI
Servicios TGSI
Líneas de servicio corporativas y de mayoreo para empresas que operan en el corredor comercial EE. UU.–México.
Pagos Transfronterizos y Divisas
Transferencias y divisas en USD y MXN.
Más InformaciónProcesamiento Institucional de Efectivo
Recepción y repatriación reguladas para clientes calificados.
Más InformaciónVales de Flete
USD o MXN, transferencia o efectivo.
Más InformaciónCheques de Flete
Efectivo en USD o MXN en cualquier sucursal de TME.
Más InformaciónA Quién Servimos
Diseñado para la empresa transfronteriza
TGSI trabaja con importadores, exportadores, fabricantes, operadores logísticos, distribuidores, transmisores de dinero autorizados, casas de cambio, centros cambiarios y empresas con uso intensivo de efectivo que operan en el corredor EE. UU.–México.
Todos los clientes, incluidas las instituciones financieras como casas de cambio, centros cambiarios y transmisores de dinero, deben completar su alta con TGSI antes de realizar cualquier transacción. Los clientes se clasifican por nivel de riesgo conforme al programa BSA/AML de TGSI, y las relaciones de mayor riesgo quedan sujetas a debida diligencia reforzada, ya sea antes de operar o en la revisión periódica.
Por Qué las Empresas Eligen TGSI
Disciplina institucional, profundidad regional
- Cuarenta años de operación en la economía fronteriza
- Autorizada por el Departamento Bancario de Texas para transmisión de dinero y cambio de divisas (Licencia de Negocio de Servicios Monetarios de Texas No. 11)
- Registrada ante FinCEN como negocio de servicios monetarios
- Infraestructura directa de liquidación en EE. UU. y México
- Relación dedicada con operador y especialista, atención personalizada
- Programa de cumplimiento BSA/AML y OFAC diseñado para examen regulatorio
Postura Regulatoria y de Cumplimiento
Diseñada para examen regulatorio
TGSI opera bajo la Licencia de Negocio de Servicios Monetarios de Texas No. 11 como negocio de servicios monetarios registrado ante FinCEN, supervisada por el Departamento Bancario de Texas. Cada relación institucional se respalda con un programa de cumplimiento BSA/AML y OFAC diseñado para examen regulatorio, con infraestructura directa de liquidación en EE. UU. y México detrás de cada transacción.
Referencia Cruzada
¿Busca cambio de divisas en efectivo de manera presencial?
Visite Texas Money Exchange, nuestra división de sucursales en el Valle del Río Grande, con ubicaciones seleccionadas abiertas las veinticuatro horas.
Toda relación comienza con una conversación
Contacte a nuestro equipo corporativo por teléfono, correo electrónico o formulario web para conversar sobre su perfil operativo y recibir orientación sobre la línea de servicio adecuada. El alta sigue un proceso institucional documentado.