TGSI · Procesamiento Institucional de Efectivo
Procesamiento y Repatriación de Efectivo
Un canal regulado de procesamiento de efectivo a gran escala y repatriación de USD para clientes institucionales calificados, respaldado por controles de cadena de custodia y debida diligencia reforzada.
Descripción General
TGSI opera un canal regulado de procesamiento y repatriación de efectivo a gran escala para clientes institucionales calificados que acumulan dólares estadounidenses en forma física y requieren procesar y cambiar ese efectivo de manera lícita. El servicio combina transferencia segura de custodia, revisión reforzada de cumplimiento, documentación defendible y liquidación directa a la infraestructura bancaria designada del cliente.
Para Quién Es Este Servicio
Clientes institucionales calificados
Los clientes incluyen, entre otros:
- Centros cambiarios y casas de cambio bajo autoridad regulatoria mexicana
- Transmisores de dinero autorizados
- Farmacias y proveedores de servicios médicos en mercados fronterizos
- Comercios minoristas y tiendas de conveniencia con uso intensivo de efectivo
- Operadores de hotelería, turismo y entretenimiento
El servicio no se limita a un solo giro. TGSI considera a cualquier empresa que pueda documentar el origen lícito de sus ingresos en efectivo en USD y que cumpla con los requisitos de alta y cumplimiento del canal.
Cómo Funciona
Un canal controlado y documentado
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Alta institucional documentada que incluye Debida Diligencia Reforzada, verificación de beneficiario final, filtrado OFAC, revisión de origen de fondos y revisión del estatus regulatorio del cliente.
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Los clientes aprobados coordinan la transferencia segura del efectivo físico USD a la cadena de custodia de TGSI, respaldada por logística blindada acorde al tamaño y perfil de riesgo.
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Verificación, conteo, autenticación y conciliación contra los valores de manifiesto declarados previamente.
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Revisión AML reforzada que incluye monitoreo transaccional contra umbrales documentados, revisión de patrones de comportamiento y confirmación de origen de fondos. Se presentan reportes CTR y SAR cuando corresponda conforme a 31 C.F.R. Sección 1010.311 y 31 C.F.R. Parte 1022.
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Liquidación a la cuenta designada del cliente mediante infraestructura institucional de pagos.
Cumplimiento y Controles
Defendible en cada paso
- Debida Diligencia Reforzada al alta y de manera recurrente
- Procedimientos documentados de cadena de custodia desde la recolección hasta el depósito
- Coordinación de transporte blindado y relaciones logísticas aseguradas
- Conteo, autenticación y conciliación de efectivo bajo control dual
- Monitoreo transaccional basado en riesgo con umbrales documentados
- Infraestructura para reportes CTR y SAR
- Reverificación recurrente del cliente
- Pruebas independientes del entorno de control del canal de efectivo
Inicio de Relación
Los clientes potenciales inician su consulta mediante la página de contacto o por teléfono. Toda relación comienza con una revisión documentada de cumplimiento antes de programar cualquier coordinación operativa. El sitio web no inicia transacciones.
Referencia Cruzada
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Comience con una revisión documentada de cumplimiento
Toda relación comienza con una revisión documentada de cumplimiento antes de programar cualquier coordinación operativa.